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广西崇左警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙
    2023-05-18    作者 管理员     浏览量:132661

图为警方对案情进行分析研判。 崇左警方供图

  中新网崇左5月17日电(林浩 韦凌欣)广西崇左市公安局17日通报,崇左警方日前摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,打掉涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个,抓获犯罪嫌疑人47人,查缴对公账户500余套,查扣涉案资金1.2亿元人民币、各类豪车14辆,有力震慑不法分子的嚣张气焰。

据办案民警介绍,2022年12月,崇左警方在工作中获悉,辖区内居民黄某名下多张银行卡交易明细异常,银行账户存在涉案记录,且交易对象多为外省银行卡账户,具有明显洗钱特征;同时,警方接到了群众报案及相关银行系统移交的可疑线索。

图为犯罪嫌疑人指认作案工具。 崇左警方供图

  开展案情分析研判后,民警发现多条线索都指向黄某及其背后的团伙,该团伙涉及电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动,黑灰产链条多、区域跨度广、涉案人员多。

  随后,崇左市公安局启动合成作战机制,抽调市县两级公安机关精干力量组成联合专案组,推进专案侦办工作。

图为犯罪嫌疑人指认作案工具。 崇左警方供图

  专案组经过细致缜密侦查后,掌握了该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向,查清了该团伙的大量违法事实。在锁定犯罪团伙藏匿窝点后,崇左警方日前组织150多名警力,并联合多地警方,分别在广西、重庆、广东、江西四省同步收网,对目标对象展开收网抓捕行动,一举摧毁此特大犯罪洗钱团伙。

  经调查,该团伙为电信网络诈骗犯罪洗钱超过50亿元人民币,主要犯罪嫌疑人等对犯罪行为供认不讳,目前均已被执行逮捕,案件正进一步侦办中。

来源:中国新闻网

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发布:经济与法

编辑:熊辉 王海珠

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